[kraken] Notaris bloedt voor rol in vastgoedfraude

Auteur: <ouwesiem@squat.net>
Datum: 10 nov 2006 17:49 uur

Notaris bloedt voor rol in vastgoedfraude;

Hoofdrol oud-commissaris beursfonds, ook KBC Bank en accountant Deloitte
in fout

GERBEN VAN DER MAREL

AMSTERDAM - Uit een reeks tucht- en rechtszaken blijkt dat de verkoop van
het gekraakte kantoorpand 'Betonschaar' in Rheden in 2001 niet deugt. De
bedragen zijn niet erg groot, maar de hoofdrolspelers zijn niet de eerste
de besten: een topnotariskantoor, een topaccountant en een grote bank.

Een groepje vastgoedhandelaren is de echte kwaaie pier in deze zaak, zegt
advocaat Willem Jan van Andel die de zaak uitzocht. De mannen blijken
vaker met justitie in aanraking gekomen te zijn.

Wat is er gebeurd? Op 21 september wisselt het pand op één dag drie keer
van eigenaar. In tien minuten tijd vliegt de waarde omhoog van een kleine
euro 1 mln naar euro 1,75 mln. Vervolgens verleent de Belgische KBC Bank
een hypotheek op het laatste bedrag.

De transacties hebben alle kenmerken van een zogeheten ABC-transactie
waarbij de waarde van onroerend goed wordt opgepompt om banken op te
lichten of om crimineel geld wit te wassen.

Maar het Utrechtse notariskantoor Hermans en Schuttevaer laat drie
leveringsakten en een hypotheekakte passeren. Iets waar het later spijt
van gaat krijgen.

Het is KBC Bank die als hypotheekverstrekker al snel kan fluiten naar het
geld omdat het pand waardeloos blijkt. Notariskantoor Hermans en
Schuttevaer zegt niet door gehad te hebben dat er fraude in het spel was.
De betrokken accountant Deloitte sloeg net zo min als de bank zelf alarm.
Zowel de notaris als de accountant zijn in een tuchtprocedure op de
vingers getikt. Hermans en Schuttevaer is onlangs veroordeeld om de
miljoenenschade van KBC Bank te vergoeden. Het gaat om euro 1,6 mln plus
de rente van de afgelopen jaren.

De notaris zegt zélf opgelicht te zijn door een groep 'professionele
oplichters'. Advocaat Van Andel spreekt over 'pure
witteboordencriminaliteit' en wijst vooral naar de vastgoedmannen. Hij
schakelde justitie in die de zaak onderzoekt.

Het groepje vastgoedhandelaren waar het allemaal om gaat, zou
samengespannen hebben om de bank om de tuin te leiden. Spin in het web, zo
concludeert Van Andel, is Cees Blom, destijds commissaris bij het lege
beursfonds De Vries Robbé. Hij bracht alle transacties aan én zou
geprofiteerd hebben via de 'exorbitante prijsverschillen', zo staat in een
van de vonnissen. Blom is eerder veroordeeld tot enkele maanden cel in een
vergelijkbare fraudezaak. Een andere betrokken vastgoedhandelaar is Lode
Boekcx, ooit veroordeeld wegens betrokkenheid bij een geruchtmakende
facturenzwendel rond een Belgische scheepswerf. Theo Ringers uit Amerongen
komt in het dossier voor als hypotheekadviseur. Ook hij kwam regelmatig in
aanraking met justitie. Weer in een andere zaak maar ook wegens
oplichting.

Slachtoffer KBC Bank zegt dat haar cruciale informatie is verzwegen. De
notaris heeft de bank niet verteld dat het pand in korte tijd razendsnel
was gestegen in waarde zonder duidelijke verklaring. Het pand was
bovendien gekraakt en verkeerde in een zeer slechte staat. De notaris had
de bank hiervoor moeten waarschuwen, aldus het jongste vonnis in de
civiele zaak.

Uit onderzoek van Andel bleek bovendien dat een taxatierapport is vervalst
door vermoedelijk een van de vastgoedhandelaren. Bovendien bleken ze een
nephuurder aangedragen te hebben.

De (tijdelijke) eigenaren van het pand worden in 2002 al snel failliet
verklaard. Het pand waarop de miljoenenhypotheek is gevestigd biedt KBC
onvoldoende zekerheid. Het pand is exclusief verwijderingskosten van
asbest en minerale vervuilingen slechts euro 90.000 waard. Vandaar dat
onder meer de notaris aansprakelijk is gesteld.

Voorzitter Robert Salomons van beroepsorganisatie KNB kondigde gisteren in
deze krant aan notariskantoren te gaan controleren op integriteit en
kwaliteit. Zijn notarissen alert genoeg op verdachte (witwas)constructies?

Hermans en Schuttevaer was dat niet in bovenstaande vastgoedfraudezaak.
Het Utrechtse notariskantoor moet KBC Bank een miljoenenschade uit een
niet afgeloste hypotheek vergoeden.

De notaris verzet zich en wijst op de eigen onderzoeksplicht van de bank.
KBC deed nauwelijks onderzoek naar een opgevoerde huurder die later nep
bleek.

Ook wijst de notaris naar een taxatierapport. Maar ook met dat op zak is
de enorme waardestijging van het betreffende pand onverklaarbaar, aldus de
rechter. Bovendien waren er twee taxaties in omloop, waarvan een is
vervalst op een computer. Passages over de beroerde staat van het pand
zijn geschrapt. Wie dat heeft gedaan is onduidelijk.

De rechter spreekt van schijntransacties die voor KBC onzichtbaar bleven.
De notaris had niet aan de deal mogen meewerken de bank moeten
waarschuwen.

Hermans en Schuttevaer stelden zich in 2001 ook te passief op bij
transacties tussen Bouwfonds en de later geliquideerde vastgoedhandelaar
Willem Endstra, zo concludeerden onderzoekers later. Sancties bleven uit
omdat de fiscus niet is benadeeld.

Financieel Dagblad 09-11-2006

--------------------------------------------------------------
 Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
 Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
 Online Archief: http://www.krakenpost.nl/archief
 [10 Nov 17:00u]: 266 abonnees + 403 niet-abonnees
--------------------------------------------------------------
 
ontvangsttijd Fri Nov 10 16:49:33 2006